Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2025
De conformidad con los artículos 18°, 19°, 20° y concordantes del Estatuto Social, la Comisión Directiva de CEMARA convoca a las Entidades Asociadas a la Asamblea General Ordinaria, a una Asamblea General Extraordinaria y a una reunión de Comisión Directiva, a celebrarse el día miércoles 2 de julio de 2025 a partir de las 16 horas, en la sede de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) sita en Av. Belgrano 1235, salón verde (1er piso), conforme al siguiente cronograma:
🕓 CRONOGRAMA TENTATIVO
- 16:00 hs: Primera convocatoria a Asamblea General Ordinaria
- 16:30 hs: Segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria (se celebrará con los presentes)
- 18:00 hs: Inicio de la Asamblea General Extraordinaria
- 19:00 hs: Reunión de la Comisión Directiva para la distribución de cargos
- 20:00 hs: Cierre estimado de la jornada
🗒️ ORDEN DEL DÍA – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- Designación de dos (2) asociados presentes para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
- Lectura y ratificación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Elección parcial de miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, conforme a los cargos establecidos estatutariamente.
- Tratamiento de cualquier otro asunto incluido en el presente Orden del Día.
🗒️ ORDEN DEL DÍA – ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
- Designación de dos (2) asociados presentes para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario.
- Aprobación del funcionamiento virtual de las reuniones de Comisión Directiva y de las Asambleas mediante plataformas digitales (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams u otras equivalentes).
- Autorización para el uso de firma electrónica y/o digital (DocuSign, CertiSur, Zoho Sign u otros equivalentes) en actas, resoluciones y acuerdos institucionales de CEMARA.
🗒️ ORDEN DEL DÍA – REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA (posterior a las Asambleas)
- Conformación de la nueva Comisión Directiva en base a lo resuelto en la Asamblea Ordinaria.
- Distribución de cargos para el período 2025–2026.
- Firma del acta de constitución del nuevo cuerpo directivo.
Se deja constancia que, conforme al artículo 21° del Estatuto, la Asamblea se celebrará válidamente con la presencia de la mitad más uno de los delegados con derecho a voto. Media hora después de la hora fijada en la primera convocatoria, se considerará legalmente constituida con el número de delegados presentes, cualquiera sea su número.
Documentación: Conforme al artículo 20° del Estatuto, se pone a disposición de los asociados la documentación respaldatoria, la cual pueden retirar por la sede social, de lunes a viernes, de 10 a 17 o solicitar por correo electrónico a secretaria@cemara.org.ar:
- Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2024
- Inventario
- Balance General
- Cuadro de Recursos y Gastos
- Informe de la Comisión Fiscalizadora
Acreditación de Delegados: Cada Entidad Asociada deberá acreditar a su delegado mediante nota firmada por su representante legal conforme a lo dispuesto por el artículo 8° inc. a) del Estatuto.
Representación mediante Carta-Poder: Las Entidades que no puedan asistir podrán hacerse representar por otra Entidad Asociada Activa, mediante carta poder, no pudiendo esta representar a más de tres entidades (art. 24°).
Sin otro particular, saludamos atentamente.
COMISIÓN DIRECTIVA
CEMARA – Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina